本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2018年9月18日（星期二）下午14：30

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：董事长陈锋先生

  4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表股份276,281,616股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为4名，代表股份11,500股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为9名，代表股份276,293,116股，占公司股份总数的57.6034%。

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份276,293,116股，占公司总股份的57.6034％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份276,281,616股，占公司总股份的57.6010％。通过网络投票的股东4人，代表股份11,500股，占公司总股份的0.0024％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份56,312,416股，占公司总股份的11.7404％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份56,300,916股，占公司总股份的11.7380％。通过网络投票的股东4人，代表股份11,500股，占公司总股份的0.0024％。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  总表决情况：

  同意276,289,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意56,308,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.9931％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师：劳正中、余飞涛

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2018年第四次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司

  董事会