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登报声明 公告
关于召开中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公
时间：[2018-05-04 12:15]
关于召开中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司2018年度股东会暨五届二次董事会、监事会的通知
各位股东：
按《公司法》和《中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2018年5月18日以通讯形式召开中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司2018年度股东会暨五届一次董事会、监事会，现将有关事项通知如下：
一、 会议时间：2018年5月18日8时30分
二、会议内容：
1.关于选举公司董事的议案
2. 关于聘任公司总经理的议案
3. 总经理工作报告
4. 关于公司2017年度财务决算的议案
5.关于公司2017年度利润分配的议案
6.关于公司2017年经营计划完成情况暨2018年度经营计划的议案
7. 关于公司2017年投资计划完成情况暨2018年度投资计划的议案
8. 关于公司2018年度财务预算的议案
9. 关于公司2018年度筹融资计划的议案
10. 关于铸造二厂资产处置的议案
11、董事会工作报告
12. 监事会工作报告
13. 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司五届二次董事会决议
14. 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司2018年度股东会会议决议
15. 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司董事会成员签字样本
三、出席会议人员：
1.股东代表（非法定代表人参会请提交授权委托书）；
2.公司董事、监事，因故不能参加会议的可委托代理人出席会议；
3.公司高级管理人员；
四、会议联系人及联系方式：
联系人：王菊芬电话：0475-8437165
E-mail:1340513439@qq.com
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司
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