恒康医疗集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2020-024
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2020年4月1日以邮件及电话等形式发出，会议于2020年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味公司”）
经营及发展需要，同意独一味公司向中国工商银行股份有限公司康县支行申请最高额不超过人民币10,000 万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保。
为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。
具体内容详见公司于2020年4月3日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-025号）。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年4月20日召开2020年第四次临时股东大会，审议关于为全资子公司提供担保的议案。
具体内容详见公司于2020年4月3日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、《第五届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二二年四月二日
证券日报简介
《证券日报》 是经济日报报业集团主管主办的证券专业报纸。中国证监会指定披露上市公司信息报纸、中国保监会指定披露保险信息报纸、中国银监会指定披露信托信息报纸、四大产权交易所指定产权信息披露报纸。
《证券日报》秉持价值投资理念，以全新的运营模式和新闻传播理念，全心全意为资本市场参与者提供资讯服务。作为中国证监会、中国保监会、中国银监会指定的信息披露报纸，承担着证券、保险、金融、国企产权四大市场的政策发布、信息披露、舆论监督、投资者教育、市场文化建设等方面的使命和职责。
上市公司：作为中国证监会指定上市公司信息披露报纸，本报及时全面报道上市公司动态，是上市公司维护公共关系的重要渠道；
保险业：作为中国保监会指定披露保险信息报纸，本报及时全面报道保险业最新动态，是保险公司树立品牌形象和开拓特定市场的重要渠道；
银行业：作为中国银监会指定披露银行信息报纸，本报及时全面报道银行业最新动态，是银行业树立品牌形象和开拓特定市场的重要渠道和重要手段；
产权交易：本报是北京产权交易所、成都联合产权交易所、西安技术产权交易中心、烟台鲁信产权交易中心、青岛产权交易所、江苏省技术产权交易所、福建省高新技术产权交易所及湖南省产权交易所等几十个产权交易所指定信息披露报刊
《证券日报》办理各类证件挂失包括：
企事业单位公告：
各种证照、证券质押登记证明遗失声明 企业境外投资证书 《经营证券业务许可证》 经营保险代理业务许可证遗失 证券质押登记证明书
营业执照 税务登记证 开户许可证 个人证书 公章、发票、遗失公告；清算、注销、拍卖、招标公告。
公告发布类型：
上市公告、信息披露、股权公告
拍卖公告、债权公告、清算公告
遗失声明、注销公告、减资公告
清算公告、合并公告、分立公告
催款公告、拆迁公告、拍卖公告
迁坟公告、法院公告、送达公告
开业公告、破产公告、协查公告
海事公告、招标公告、寻人寻物
冒用声明、致歉公告、免责公告
娱乐场所公告、企业迁址公告、房屋权属转移公告
股权转让公告、解除合同公告、解除劳动关系公告 等
《证券日报》刊登广告咨询电话
电话：010-56192848 010-56013613
手机：13911345023
邮箱：2524026688@qq.com
Q Q：2524026688
