恒康医疗集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2020-026
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期及时间：
1、现场会议时间：2020年4月20日（星期一）下午14:50开始。
2、网络投票时间：
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020年4月13日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、截止2020年4月13日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
该议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2020年4月3日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-025号）。
议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
三、本次股东大会提案编码
股东大会议案对应“提案编码”
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表人证明、加盖公章的
营业执照复印件办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2020年4月15日（上午9:00-12:00 下午1:30-4:30）
3、登记地点：四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东大会字样”）
4、会议联系方式：
会议联系人：曹维 向妮
联系电话：028-85950888
传真电话：028-85950202
5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二二年四月二日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票
