本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重大资产重组概述

  上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购浙江华坤道威数据科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），经公司与有关各方测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司分别于2019年10月25日、2019年11月23日、2019年11月25日、2019年12月24日、2020年1月22日、2020年2月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海新通联包装股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署收购资产框架协议的公告》（公告编号：临2019-026）、《上海新通联包装股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-037）、《上海新通联包装股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-038）、《上海新通联包装股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-043）、《上海新通联包装股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2020-002）、《上海新通联包装股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2020-004）。

  2019年11月26日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对上海新通联包装股份有限公司重组标的股权冻结事项的问询函》（上证公函【2019】3014号）（公告编号：临2019-040）；2019年12月4日，公司披露了《关于对上海证券交易所对公司重组标的股权冻结事项问询函回复的公告》（公告编号：临2019-041）。

  二、重大资产重组进展情况

  截至目前，本次交易的交易对方湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司51%股权仍处于司法冻结状态，孟宪坤先生与北京数知科技股份有限公司之间因订金返还及违约金赔偿事项发生的纠纷尚未解决。孟宪坤先生正在积极沟通，将通过协商、仲裁等方式尽快解决上述争议，确保本次交易涉及的标的公司股权清晰。

  截至目前，公司及相关中介机构正在推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作。待前述股权冻结事项解决以及本次重组相关尽职调查、审计与评估等各项工作完成后，交易各方将尽快推进本次交易的各项内部决策程序。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  三、特别提示

  1、2019年11月22日晚，公司获悉本次交易的交易对方湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司51%股权处于司法冻结状态。通过多方沟通，并收到标的公司实际控制人孟宪坤书面《告知函》，孟宪坤告知：“1、本人控制的华坤道威81%的股权冻结系本人个人与北京数知科技股份有限公司（以下简称“数知科技”）就前次数知科技拟收购华坤道威100%股权事宜、数知科技支付了本人6,000万元订金后单方面终止合同以及对返还订金及赔偿违约金事宜未达成一致所致，华坤道威目前经营状况未受任何影响。2、本人将尽快通过协商、仲裁等方式积极解决上述争议，确保湖州衍庆、湖州总有梦想、杭州南孟所持有的华坤道威股权清晰，并继续推动与新通联进行重大资产重组的各项工作”。公司将密切关注标的公司股权权属清晰问题，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

  2、鉴于上述特别事项尚待解决，本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  为维护投资者利益，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司